記者最近從公安部以及江蘇等地公安機(jī)關(guān)采訪了解到,利用互聯(lián)網(wǎng)作為傳銷平臺(tái)更具欺騙性和誘惑性,已經(jīng)逐漸取代傳統(tǒng)的聚集傳銷手段,因其蔓延速度快、涉及地域廣的特點(diǎn),社會(huì)影響極大。

“虛擬貨幣”成傳銷新誘餌

今年3月,徐州市公安局鼓樓分局摧毀了一個(gè)名為“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。經(jīng)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),該組織名為廣東無(wú)界商盟科技股份有限公司,在北京設(shè)立分公司,并在互聯(lián)網(wǎng)上建立“ES”交易網(wǎng)站,以投資購(gòu)買全球兌購(gòu)物券贈(zèng)送ES為名,要求參加者以繳納1萬(wàn)元的會(huì)員費(fèi),獲得加入資格,并按照4階20層的順序組成層級(jí),以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù),經(jīng)營(yíng)模式涉嫌傳銷犯罪。

“該案涉案人員之多、涉案金額之高,令人咋舌。”徐州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)畢可偉說(shuō),2014年8月,主要案犯裴某(男)、王某(女)夫婦組建這一傳銷組織,至今年4月案發(fā)時(shí)已發(fā)展會(huì)員50余萬(wàn)人,涉及資金109億元。

這是徐州公安機(jī)關(guān)近幾年辦理的9起重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的一起。今年徐州公安機(jī)關(guān)還破獲了另一起“虛擬貨幣”式網(wǎng)絡(luò)傳銷案件——“未來(lái)城萬(wàn)福幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案,參與者高達(dá)12萬(wàn)人,金額約12億元,會(huì)員遍及國(guó)內(nèi)10多個(gè)省份。

“這些傳銷組織雖然名稱各不相同,但運(yùn)營(yíng)模式大致相似。”公安部經(jīng)偵局涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處艾琦說(shuō):“他們一般都會(huì)發(fā)行并炒作一種虛擬的電子貨幣,忽悠民眾以一定數(shù)量的人民幣購(gòu)買成為會(huì)員,再許以高額返利,鼓勵(lì)會(huì)員拉人頭加入。一旦資金鏈斷裂,或者達(dá)到一定資金量,組織者抽款逃離,廣大底層會(huì)員往往血本無(wú)歸。”

偽裝電子商務(wù)再生力強(qiáng)

記者采訪了解到,這類“虛擬貨幣”傳銷借助于網(wǎng)絡(luò),炒作虛擬貨幣的概念,再以電子商務(wù)為包裝掩護(hù),具有欺騙性強(qiáng)、誘惑性高、再生力強(qiáng)等特點(diǎn)。

徐州市公安局云龍分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李勝燦說(shuō),“未來(lái)城萬(wàn)福幣”案件中,只要拉來(lái)一個(gè)會(huì)員,可以返利10%;如果下層會(huì)員再拉來(lái)會(huì)員,形成級(jí)差,還會(huì)根據(jù)級(jí)差多少返利10%～80%不等。組織者還利用貨幣本身增值、未來(lái)股票增值等預(yù)期引誘會(huì)員不去提現(xiàn)。

此類案件的另一特點(diǎn),是以大量實(shí)體經(jīng)濟(jì)組織為掩護(hù)開展傳銷。在“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”案中,涉案組織設(shè)有網(wǎng)上商城,會(huì)員可用一定額度的積分購(gòu)買到低價(jià)商品,為此組織者也確實(shí)向加入商城的商家支付了數(shù)千萬(wàn)元的資金。在“未來(lái)城萬(wàn)福幣”案件中,警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),美國(guó)確實(shí)有未來(lái)城項(xiàng)目,只不過(guò)與其沒(méi)有任何關(guān)系。

這些組織再生能力極強(qiáng)也是此類案件的特點(diǎn)。“打掉一個(gè),其他會(huì)員購(gòu)買幾臺(tái)電腦,再架設(shè)一個(gè)服務(wù)器,就可以另起爐灶。”畢可偉說(shuō):“他們宣傳、運(yùn)營(yíng)都已模塊化,極易復(fù)制。”

呈“裂變式”增長(zhǎng)打擊難度大

警方調(diào)查表明,“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”一案涉及金額高達(dá)109億元。然而,警方目前凍結(jié)、暫扣的涉案資金僅3.8億元,大量資金已通過(guò)地下錢莊流向了國(guó)外。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,得益于網(wǎng)絡(luò)的無(wú)邊界特點(diǎn),這些傳銷組織蔓延極快,呈現(xiàn)“裂變式”增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),會(huì)員往往涉及全國(guó)各地,給公安機(jī)關(guān)打擊帶來(lái)諸多難題。網(wǎng)絡(luò)傳銷作為傳統(tǒng)傳銷違法犯罪活動(dòng)的變種,不僅具備傳統(tǒng)傳銷的所有危害性,而且有其自身特點(diǎn),具有更大的社會(huì)危害性。

多位一線民警介紹,這些案件都是“網(wǎng)上來(lái)網(wǎng)上去”,人員之間互不相識(shí),追蹤難度大,組織頭目往往藏身國(guó)外,在境外架設(shè)服務(wù)器,甚至開會(huì)也在國(guó)外,一旦發(fā)現(xiàn)被偵查,立即關(guān)閉境外服務(wù)器,致使公安取證難。　　　據(jù)新華社

■鏈接　賬戶新規(guī)實(shí)施一周　堵截涉嫌詐騙案367起

自12月1日銀行賬戶新規(guī)實(shí)施以來(lái),多地金融機(jī)構(gòu)成功堵截?cái)?shù)百起涉嫌詐騙案件。人民銀行支付結(jié)算司副司長(zhǎng)樊爽文介紹,從12月1日至7日的不完全統(tǒng)計(jì)看,全國(guó)堵截涉嫌電信詐騙案件367起,因涉嫌詐騙撤銷ATM轉(zhuǎn)賬175筆,涉及金額189萬(wàn)元。

據(jù)央行相關(guān)部門介紹,截至12月7日,各商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)冒名和拒絕異常開戶近7000人次。

盡管打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙取得了一定成效,但仍存在薄弱環(huán)節(jié)。于是,不法分子又使出“新花招”行騙。

銀行人士表示,詐騙分子利用銀行ATM無(wú)卡存現(xiàn)功能,且實(shí)時(shí)到賬,開始將詐騙方式由ATM轉(zhuǎn)賬改為ATM無(wú)卡存現(xiàn)。另外,有部分詐騙分子利用部分民眾對(duì)“ATM轉(zhuǎn)賬可撤銷”規(guī)則不熟悉,通過(guò)先騙取現(xiàn)金或交易貨物,后撤銷轉(zhuǎn)賬的手段達(dá)到詐騙目的。

此外,有銀行客戶反映,接到詐騙分子通過(guò)偽基站偽冒銀行短信,以每家銀行只能綁定一個(gè)I類戶為由,要求用戶把銀行卡資金余額通過(guò)網(wǎng)銀或手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬到某私人賬戶。