警方通過調(diào)查江小姐銀行卡的交易記錄 發(fā)現(xiàn)盜取她銀行卡的人查詢了半個(gè)月的賬戶信息直到賬戶中錢多了才取錢

監(jiān)控視頻里取款的3名男子，都對(duì)面部進(jìn)行了偽裝，無法判斷長(zhǎng)相，也就是說通過監(jiān)控視頻尋人的路斷了，這時(shí)候警方通過梳理江小姐的那張銀行卡的交易記錄發(fā)現(xiàn)，雖然取款和轉(zhuǎn)賬都在外地，但查詢的記錄有不少是在東莞本地。

在東莞市東城區(qū)一家便利店的拉卡拉機(jī)上，江小姐的這張銀行卡被人多次查詢過，江小姐說這不是自己所為，很顯然這應(yīng)當(dāng)是犯罪嫌疑人用復(fù)制的銀行卡留下的記錄，這家便利店成為破案的重要線索。

張棟：經(jīng)過了解之后，店主反映說最近一段時(shí)間，經(jīng)常有3名男子拿著銀行卡，到他們店里面的拉卡拉終端機(jī)去刷卡，查詢余額。3名大概都是20多歲的男子。身高基本上都在1.7米左右。

便利店店主反映經(jīng)常有3個(gè)小伙子到店里，不買東西，每天直奔拉卡拉機(jī)那里鼓搗半天。因?yàn)樯婕般y行卡，一般人利用拉卡拉繳費(fèi)都是單獨(dú)操作，可這3個(gè)小伙子一起操作，停留時(shí)間很長(zhǎng)，手里很多張卡，讓便利店店主也覺得奇怪。

便利店店主告訴警方 最近經(jīng)常有是那名男子拿著銀行卡 到他們店里面的拉卡拉終端機(jī)去刷卡查詢余額

警方了解到在長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的時(shí)間里，這3個(gè)人都是固定來這家超市查詢的，警方有了大膽的假設(shè)，因?yàn)橛卸鄰堛y行卡，他們不會(huì)因?yàn)榈檬纸窟@一筆，就善罷甘休，很可能還會(huì)來查詢其它的卡。警方告訴店主，如果再遇到他們一定要通知警方，3天之后警方的電話鈴響了。

張棟：這3名男子又去該店里去查詢余額，我們就開車跟蹤他們。

警方?jīng)]有打草驚蛇，而是跟蹤這3個(gè)可疑的男人，他們的衣著，身形和取款監(jiān)控里的3個(gè)人非常接近，多年辦案經(jīng)驗(yàn)告訴警方，他們可能只負(fù)責(zé)取款，復(fù)制銀行卡的主謀一般都隱藏得很深。

幾天的跟蹤下來，警方發(fā)現(xiàn)，這3人沒有住在一起。而且經(jīng)常變換住所，通過調(diào)查他們的社會(huì)關(guān)系了解到，這3個(gè)人和另外兩個(gè)青年來往密切。

跟蹤他們跟蹤了大概數(shù)日之后，發(fā)現(xiàn)他們并不是只有3個(gè)人，發(fā)現(xiàn)還有另外兩名男子。其中有一個(gè)人是有正當(dāng)職業(yè)的，另外4名男子是沒有正當(dāng)職業(yè)的，有正當(dāng)職業(yè)的那名男子，就是在一個(gè)酒吧里面上班。

領(lǐng)班介紹，在他們酒吧工作的男青年名叫卓善發(fā)， 廣西南寧人，出生于1990年，卓善發(fā)是一個(gè)月前來酒吧應(yīng)聘的，他自稱在外地有過當(dāng)服務(wù)員的經(jīng)驗(yàn)，酒吧就留下了他，目前還在試用期，偵查員圍繞卓善發(fā)開始了調(diào)查，很快就查清了另外4個(gè)男青年的身份，他們是李管明， 蔡世海，俞文俊，張德昌，都是廣西南寧人，他們是同學(xué)關(guān)系。

貴州同類案件受啟發(fā) 警方順藤摸瓜查到背后主謀

為了查清真相，東莞警方并沒有急于動(dòng)手，只是對(duì)卓善發(fā)等人進(jìn)行了全面的布控，這伙人沒有意識(shí)到警方已經(jīng)盯上了他們?nèi)欢鴤刹閱T就這樣跟蹤了幾天，也沒發(fā)現(xiàn)其他同伙。通過查詢相關(guān)案例，兩個(gè)月前發(fā)生在貴州貴陽(yáng)市的一起案子讓警方靈光一閃。

這是貴陽(yáng)那起案件中的一段監(jiān)控視頻，畫面中的這名中年男子姓崔，他去貴陽(yáng)一家四星級(jí)酒店辦理入住手續(xù)，他發(fā)現(xiàn)大堂收銀的女服務(wù)員在拿走他的銀行卡后，做了一系列小動(dòng)作。

就在案子陷入僵局時(shí) 警方通過查詢相關(guān)案例 發(fā)現(xiàn)了一起發(fā)生在貴州貴陽(yáng)的案子

崔先生覺得，服務(wù)員的動(dòng)作很可疑就報(bào)了警，警方調(diào)取了大堂的視頻錄像，發(fā)現(xiàn)這名姓劉的收銀員果真有貓膩。

警方工作人員：劉某就準(zhǔn)備給他刷卡，現(xiàn)在左手已經(jīng)放在自己兜里面，準(zhǔn)備拿出作案工具。你看，現(xiàn)在已經(jīng)拿出來了，彎下腰，很快地刷了一下，這個(gè)讀卡信息。

警方最后查明，收銀員劉某利用職務(wù)便利，趁顧客不注意， 通過一個(gè)小儀器，竊取顧客的銀行卡信息，而且作案及其頻繁。